Управление экономической безопасностью кредитной организации.э

Скачать тест — (Управление экономической безопасностью кредитной о_e7656ed8.pdf)

Содержание понятий, характеризующих сферу обеспечения безопасности банка: безопасность это …
Содержание понятий, характеризующих сферу обеспечения безопасности банка: определение «мера опасности» применимо …
Содержание понятий, характеризующих сферу обеспечения безопасности банка: с точки зрения права, в процессе предпринимательской деятельности допустимы …
Содержание понятий, характеризующих сферу обеспечения безопасности банка: понятие «требования безопасности банка» включает в себя нормативные предписания, относящиеся …
Признаки, характеризующие внутренние (локальные) нормативные акты банка в сфере обеспечения безопасности его деятельности: локальные нормативные акты банка в сфере обеспечения безопасности принимаются …
Признаки, характеризующие внутренние (локальные) нормативные акты банка в сфере обеспечения безопасности его деятельности: исполнение локальных нормативных актов банка в сфере обеспечения безопасности обеспечивается …
Структурные подразделения системы безопасности банка: в соответствии с законодательными предписаниями обязательным структурным подразделением банка является …
Подотчетность структурных подразделений системы безопасности банка: служба безопасности банка отчитывается о результатах своей деятельности…
Подотчетность структурных подразделений системы безопасности банка: служба внутреннего контроля банка отчитывается о результатах своей деятельности …
Полномочия структурных подразделений системы безопасности банка: служба безопасности имеет право использовать в своей деятельности …
Полномочия структурных подразделений системы безопасности банка: проверку соблюдения в кредитной организации законодательства и иных актов регулирующих и надзорных органов и внутренних документов кредитной организации проводит..
Система технических средств обеспечения безопасности: в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных предписаний банк обязан использовать в целях обеспечения безопасности …
Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: умышленное нарушение предполагаемым заемщиком установленного порядка заключения кредитного договора, присущи …
В хищениях с использованием поддельных платежных поручений участвуют …
Восстановление прав по векселю, который вышел из владения векселедержателя против его воли (в результате хищения, утраты при невыясненных обстоятельствах и т.д.) осуществляется путем…
Деловая репутация банка …
Функции сбора и передачи информации уполномоченному органу в банке возлагаются …
В процессе легализации преступных доходов преступники маскируют информацию …
Прекращение трудовых отношений с работниками в связи с осуждением: совершение работником преступления, не связанного с работой в банке служит основанием для его обязательного увольнения, если он осужден …
Субъект коммерческого подкупа с точки зрения уголовного права: субъектом коммерческого подкупа может
«Белый пластик» – это …
Признаком подделки банковской карты являются:
Незамаскированное хищение кассовой наличности, совершаемое сотрудниками банка – это …
Выдача клиентам банка корешков/пачек банкнот, из которых была умышлено извлечена часть купюр, относится к хищению …
Угроза обстоятельств банку означает, ущерб, …
Угроза на внеоперационную деятельность банка – это угроза …
Причиной восполнимого ущерба для финансово-кредитной организации может являться …
В целях минимизирования случаев хищений с использованием аккредитивов …
При совершении расчётных операций организации запрашивать подтверждающие документы …
Если в понедельник в банке прошла операция обязательного контроля, то сведения по ней должны быть отправлены в уполномоченный орган до …
Клиент — физическое лицо приобрёл векселя за наличный расчёт на сумму 750 000 руб. По данной операции сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу будут передаваться по коду …
01.11.2007 юридическое лицо провело первую операцию по своему счёту: зачислены денежные средства за драг. металлы. Сумма 12 000 000р. Дата получения ОГРН юр. лицом – 15.10.2007. Договор о покупке палладия предоставлен в банк в день проведения операции на сумму операции. По данной операции сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу будут передаваться …
Клиент — физическое лицо продал 50 000 наличных ЕВРО. По данной операции сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу будут передаваться по коду …
Банк продал клиенту — физическому лицу 200 000 швейцарских франков по курсу 22р. за один франк. По данной операции сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу будут передаваться по коду …
ООО «Магазин цветов в Капотне» снимает 21 000 000 рублей со своего банковского р/с на ценные бумаги. По данной операции сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу будут передаваться по коду …
Клиентом физическим лицом неоднократно предъявляются к оплате векселя, выданные на юридических лиц (5 раз на сумму 14 000 000р.). По данной операции сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу будут передаваться по коду …
Клиент – физическое лицо открыл вклад на своё имя на сумму 8 000 000р. Деньги до этого находились на депозите, срок которого закончился. По данной операции сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу …
В банк предоставлен договор купли-продажи недвижимости, имеющий гос. регистрацию, на сумму 4 000 502р. По данной операции сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу будут передаваться …
В банк предоставлен акт приёма-передачи по договору финансовой аренды/лизинга на сумму 675 800р. По данной операции сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу …
На р/с юридического лица зачислен беспроцентный заём от другого юр. лица на сумму 578000р. Данные операция не носит постоянный характер. По данной операции сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу