Управление безопасностью финансово-кредитной организации

Скачать тест — (Управление безопасностью финансово-кредитной орган_ed807c49.pdf)

Безопасность банка – это …
В сфере обеспечения безопасности банка определение «мера опасности» применимо …
В сфере обеспечения безопасности банка в процессе предпринимательской деятельности допустимы с точки зрения права …
В сфере обеспечения безопасности банка понятие «требования безопасности банка» включает в себя нормативные предписания, относящиеся …
Внутренние (локальные) нормативные акты банка в сфере обеспечения безопасности принимаются …
Исполнение внутренних (локальных) нормативных актов банка в сфере обеспечения безопасности обеспечивается …
В соответствии с законодательными предписаниями обязательным структурным подразделением системы безопасности банка является …
Служба внутреннего контроля банка отчитывается о результатах своей деятельности …
Служба безопасности банка имеет право использовать в своей деятельности … методы
Проверку соблюдения в кредитной организации законодательства и иных актов регулирующих и надзорных органов и внутренних документов кредитной организации проводит … банка
В обязанности службы безопасности банка входит …
В соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных предписаний банк обязан использовать в целях обеспечения безопасности …
Умышленное нарушение предполагаемым заемщиком установленного порядка заключения кредитного договора присуще может иметь место в случае …
Предоставление предполагаемым заемщиком заведомо ложных сведений и документов о подлинных целях будущего займа, может иметь место в случае …
Предоставление предполагаемым заемщиком заведомо ложных сведений и документов о личности руководителя (представителя) организации, может иметь место в случае …
Предоставление предполагаемым заемщиком заведомо ложных сведений и документов о наличии у руководителя (представителя) организации соответствующих полномочий на получение кредита может иметь место в случае …
Предоставление предполагаемым заемщиком заведомо ложных сведений и документов о предмете обеспечения предполагаемой сделки (залоге) может иметь место в случае …
Предоставление предполагаемым заемщиком заведомо ложных сведений и документов о хозяйственном положении либо финансовом состоянии организации может иметь место в случае …
Такая цель действий предполагаемого заемщика, как хищение денежных средств кредитора, присуща …
Предоставление предполагаемым заемщиком подложных балансовых счетов, оборотно-сальдовых ведомостей, расчетно-кассовых документов и другой документации первичного учета может иметь место в случае …
Заключение предполагаемым заемщиком договора от имени организации, зарегистрированной без намерения вести предпринимательскую деятельность, может иметь место в случае …
Такая цель действий предполагаемого заемщика, как использование полученного кредита для проведения реальной производственной или коммерческой деятельности, присуща …
Предоставление предполагаемым заемщиком поддельной банковской гарантии, поддельного страхового свидетельства может иметь место в случае …
Подделка документов, удостоверяющих право организации заключать договор займа в объеме и на условиях, предусмотренных проектом договора, выявленная службой безопасности при подготовке к заключению договора займа, – признак, присущий …
Подделка документов, удостоверяющих личность руководителя или представителя организации при заключении договора займа, – признак, присущий …
Подделка документов, подтверждающих реальное существование организации заемщика, – признак, присущий …
Наличие сведений о нецелевом использовании кредитов, ранее полученных заемщиком, и несвоевременным возврате денег банку, – признак, присущий …
Наличие сведений о том, что предлагаемый заемщиком предмет залога фактически ему не принадлежит, – признак, присущий …
Наличие сведений о том, что сделка, для совершения которой планируется получения кредита, заведомо не может быть осуществлена заемщиком по причинам объективного характера, – признак, присущий …
Пластиковая карта …
Для хищения денежных средств банка преступниками используются…
Поддельная карта изготавливается путем…
В хищениях с использованием пластиковых карт могут участвовать …
В качестве организационных мер предупреждения хищений с использованием пластиковых карт входит банк имеет право …
Технические средства защиты от хищений денежных средств банка путем незаконного использования пластиковых карт включают в себя …
В хищениях с использованием аккредитивов могут участвовать …
В хищениях с использованием поддельных платежных поручений могут участвовать …
С точки зрения права вексель представляет собой …
Вексель может быть составлен …
Вексель считается выпущенным с дефектом формы в случае …
В соответствии с требованиями вексельного законодательства …
В соответствии с требованиями вексельного законодательства под выдачей векселя понимается …
В преступлениях, совершаемых в сфере вексельного обращения, вексель может выступать …
Восстановление прав по векселю, который вышел из владения векселедержателя против его воли (в результате хищения, утраты при невыясненных обстоятельствах и т.д.), осуществляется путем …
Субъектом злоупотребления полномочиями, с точки зрения уголовного права, может быть лицо, …
Уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями возбуждается …
Последствием отказа банка от привлечения виновного в злоупотреблении полномочиями к уголовной ответственности является …
С точки зрения уголовного права субъектом коммерческого подкупа может быть…
Задача предупреждения отклонений от порядка проведения операций и процедур принятия решений, возложена …
Специальные обязательства в сфере обеспечения безопасности банка: для привлечения лица к ответственности за невыполнение специальных требований достаточно принятия …
Совершение работником преступления, не связанного с работой в банке служит основанием для его обязательного увольнения, если он осужден …
Работник может быть уволен по инициативе работодателя в случае …
Деловая репутация банка …
Защита деловой репутации банка осуществляется следующим образом: …
В легализации доходов, полученных преступным путем участвуют…
В процессе легализации преступных доходов преступники маскируют информацию…
Функции сбора и передачи информации уполномоченному органу в банке возлагаются …
Безопасность банка – это …
В сфере обеспечения безопасности банка определение «мера опасности» применимо …
В сфере обеспечения безопасности банка в процессе предпринимательской деятельности допустимы с точки зрения права …
В сфере обеспечения безопасности банка понятие «требования безопасности банка» включает в себя нормативные предписания, относящиеся …
Внутренние (локальные) нормативные акты банка в сфере обеспечения безопасности принимаются …
Исполнение внутренних (локальных) нормативных актов банка в сфере обеспечения безопасности обеспечивается …
В соответствии с законодательными предписаниями обязательным структурным подразделением системы безопасности банка является …
Служба внутреннего контроля банка отчитывается о результатах своей деятельности …
Служба безопасности банка имеет право использовать в своей деятельности … методы
Проверку соблюдения в кредитной организации законодательства и иных актов регулирующих и надзорных органов и внутренних документов кредитной организации проводит … банка
В обязанности службы безопасности банка входит …
В соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных предписаний банк обязан использовать в целях обеспечения безопасности …
Умышленное нарушение предполагаемым заемщиком установленного порядка заключения кредитного договора присуще может иметь место в случае …
Предоставление предполагаемым заемщиком заведомо ложных сведений и документов о подлинных целях будущего займа, может иметь место в случае …
Предоставление предполагаемым заемщиком заведомо ложных сведений и документов о личности руководителя (представителя) организации, может иметь место в случае …
Предоставление предполагаемым заемщиком заведомо ложных сведений и документов о наличии у руководителя (представителя) организации соответствующих полномочий на получение кредита может иметь место в случае …
Предоставление предполагаемым заемщиком заведомо ложных сведений и документов о предмете обеспечения предполагаемой сделки (залоге) может иметь место в случае …
Предоставление предполагаемым заемщиком заведомо ложных сведений и документов о хозяйственном положении либо финансовом состоянии организации может иметь место в случае …
Такая цель действий предполагаемого заемщика, как хищение денежных средств кредитора, присуща …
Предоставление предполагаемым заемщиком подложных балансовых счетов, оборотно-сальдовых ведомостей, расчетно-кассовых документов и другой документации первичного учета может иметь место в случае …
Заключение предполагаемым заемщиком договора от имени организации, зарегистрированной без намерения вести предпринимательскую деятельность, может иметь место в случае …
Такая цель действий предполагаемого заемщика, как использование полученного кредита для проведения реальной производственной или коммерческой деятельности, присуща …
Предоставление предполагаемым заемщиком поддельной банковской гарантии, поддельного страхового свидетельства может иметь место в случае …
Подделка документов, удостоверяющих право организации заключать договор займа в объеме и на условиях, предусмотренных проектом договора, выявленная службой безопасности при подготовке к заключению договора займа, – признак, присущий …
Подделка документов, удостоверяющих личность руководителя или представителя организации при заключении договора займа, – признак, присущий …
Подделка документов, подтверждающих реальное существование организации заемщика, – признак, присущий …
Наличие сведений о нецелевом использовании кредитов, ранее полученных заемщиком, и несвоевременным возврате денег банку, – признак, присущий …
Наличие сведений о том, что предлагаемый заемщиком предмет залога фактически ему не принадлежит, – признак, присущий …
Наличие сведений о том, что сделка, для совершения которой планируется получения кредита, заведомо не может быть осуществлена заемщиком по причинам объективного характера, – признак, присущий …
Пластиковая карта …
Для хищения денежных средств банка преступниками используются…
Поддельная карта изготавливается путем…
В хищениях с использованием пластиковых карт могут участвовать …
В качестве организационных мер предупреждения хищений с использованием пластиковых карт входит банк имеет право …
Технические средства защиты от хищений денежных средств банка путем незаконного использования пластиковых карт включают в себя …
В хищениях с использованием аккредитивов могут участвовать …
В хищениях с использованием поддельных платежных поручений могут участвовать …
С точки зрения права вексель представляет собой …
Вексель может быть составлен …
Вексель считается выпущенным с дефектом формы в случае …
В соответствии с требованиями вексельного законодательства …
В соответствии с требованиями вексельного законодательства под выдачей векселя понимается …
В преступлениях, совершаемых в сфере вексельного обращения, вексель может выступать …
Восстановление прав по векселю, который вышел из владения векселедержателя против его воли (в результате хищения, утраты при невыясненных обстоятельствах и т.д.), осуществляется путем …
Субъектом злоупотребления полномочиями, с точки зрения уголовного права, может быть лицо, …
Уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями возбуждается …
Последствием отказа банка от привлечения виновного в злоупотреблении полномочиями к уголовной ответственности является …
С точки зрения уголовного права субъектом коммерческого подкупа может быть…
Задача предупреждения отклонений от порядка проведения операций и процедур принятия решений, возложена …
Специальные обязательства в сфере обеспечения безопасности банка: для привлечения лица к ответственности за невыполнение специальных требований достаточно принятия …
Совершение работником преступления, не связанного с работой в банке служит основанием для его обязательного увольнения, если он осужден …
Работник может быть уволен по инициативе работодателя в случае …
Деловая репутация банка …
Защита деловой репутации банка осуществляется следующим образом: …
В легализации доходов, полученных преступным путем участвуют…
В процессе легализации преступных доходов преступники маскируют информацию…
Функции сбора и передачи информации уполномоченному органу в банке возлагаются …