Управление безопасностью в финансово-кредитной организации.э

Скачать тест — (Управление безопасностью в финансово-кредитной орг_02682ad2.pdf)

Содержание понятий, характеризующих сферу обеспечения безопасности банка: безопасность это…
Содержание понятий, характеризующих сферу обеспечения безопасности банка: определение мера опасности применимо…
Содержание понятий, характеризующих сферу обеспечения безопасности банка: с точки зрения права, в процессе предпринимательской деятельности допустимы …
Содержание понятий, характеризующих сферу обеспечения безопасности банка: понятие требования безопасности банка включает в себя нормативные предписания, относящиеся …
Признаки, характеризующие внутренние (локальные) нормативные акты банка в сфере обеспечения безопасности его деятельности: локальные нормативные акты банка в сфере обеспечения безопасности принимаются…
Признаки, характеризующие внутренние (локальные) нормативные акты банка в сфере обеспечения безопасности его деятельности: исполнение локальных нормативных актов банка в сфере обеспечения безопасности обеспечивается…
Структурные подразделения системы безопасности банка: в соответствии с законодательными предписаниями обязательным структурным подразделением банка является…
Подотчетность структурных подразделений системы безопасности банка: служба внутреннего контроля банка отчитывается о результатах своей деятельности…
Полномочия структурных подразделений системы безопасности банка: служба безопасности имеет право использовать в своей деятельности…
Полномочия структурных подразделений системы безопасности банка: в обязанности службы безопасности банка входят …
Система технических средств обеспечения безопасности: в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных предписаний банк обязан использовать в целях обеспечения безопасности …
Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: умышленное нарушение предполагаемым заемщиком установленного порядка заключения кредитного договора, присущи…
Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: предоставление заведомо ложных сведений (и документов) о наличии у руководителя (представителя) организации соответствующих полномочий на получение кредита, присущи…
Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: цель действий предполагаемого заемщика — хищение денежных средств кредитора, присущи…
Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: предоставление подложных балансовых счетов, оборотно-сальдовых ведомостей, расчетно-кассовых документов и другой документации первичного учета, присущи…
Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: заключение договора от имени организации, зарегистрированной без намерения вести предпринимательскую деятельность, присущи…
Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: цель действий предполагаемого заемщика — использовать полученный кредит для проведения реальной производственной или коммерческой деятельности, присущи…
Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: предоставление поддельной банковской гарантии, поддельного страхового свидетельства, присущи…
Подделка документов, удостоверяющих право организации заключать договор займа в объеме и на условиях, предусмотренных проектом договора, выявленная службой безопасности при подготовке к заключению договора займа — признак, присущий…
Подделка документов, подтверждающих реальное существование организации заемщика — признак, присущий…
Наличие сведений о нецелевом использовании кредитов, ранее полученных заемщиком, и несвоевременным возврате денег банку — признак, присущий…
Наличие сведений о том, что предлагаемый заемщиком предмет залога фактически ему не принадлежит — признак, присущий…
Наличие сведений о том, что сделка, для совершения которой планируется получения кредита, заведомо не может быть осуществлена заемщиком по причинам объективного характера — признак, присущий…
Пластиковая карта…
В качестве организационных мер предупреждения хищений с использованием пластиковых карт входит банк имеет право…
Технические средства защиты от хищений денежных средств банка путем незаконного использования пластиковых карт включают в себя…
Правовая характеристика векселя: с точки зрения права вексель представляет собою …
Форма векселя: вексель может быть составлен…
Форма векселя: вексель считается выпущенным с дефектом формы …
Правовая характеристика векселя: в соответствии с требованиями вексельного законодательства …
Роль векселя в преступленных посягательствах: в преступлениях, совершаемых в сфере вексельного обращения, вексель может выступать…
Восстановление прав по векселю, который вышел из владения векселедержателя против его воли (в результате хищения, утраты при невыясненных обстоятельствах и т.д.) осуществляется путем…
Субъект злоупотребления полномочиями с точки зрения уголовного права…
Последствия отказа банка от привлечения виновного в злоупотреблении полномочиями к уголовной ответственности: виновный может быть привлечен…
Специальные обязательства в сфере обеспечения безопасности банка: для привлечения лица к ответственности за невыполнение специальных требований достаточно принятия…
Прекращение трудовых отношений с работниками в связи с осуждением: совершение работником преступления, не связанного с работой в банке служит основанием для его обязательного увольнения,…
Нарушения дисциплины, которые могут служить основанием для расторжения трудового договора по инициативе работодателя: работник может быть уволен по инициативе работодателя в случае…
Деловая репутация банка…
Защита деловой репутации банка осуществляется по следующим направлениям…